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        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知于2014年12月5日以电话及电子邮件方式发出，会议于2014年12月11日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员7人，实际出席董事7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并通过了如下议案：
        一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案
        鉴于公司第七届董事会任期届满，根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，经公司第七届董事会四十一次会议审议决定，提名胡成中、施永晨、庞正武、雷忠、赵伟、唐国庆、杨标为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件一），其中赵伟、唐国庆、杨标为独立董事候选人。公司独立董事对该项议案无异议，认为所有董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意公司第八届董事会全部董事候选人的提名。
        上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳交易所审核无异议后，提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
        二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案
        根据《公司法》、《法》以及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司运作的实际情况需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修改（修改内容详见附件二）。
        三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案
        公司定于2014年12月29日召开2014年第一次临时股东大会，有关会议事宜详见同日刊登的本公司2014-38号公告。
        上述第一项、第二项议案尚需经公司股东大会审议通过。
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                             江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                               二〇一四年十二月十二日